同德化工: 同德化工2022年度股东大会决议公告

2023-05-16 22:04:11 来源: 证券之星

证券代码:002360 证券简称：同德化工公告编号：2023-035

山西同德化工股份有限公司

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年5月16日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9∶15开始

至股市交易结束。

议室。

事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。

二、会议出席的情况

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份122,321,185股，占上市公司总股

份（401,774,248股）的30.4453％。

其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 121,883,185 股，占上市公司总

股份的 30.3362％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 15,548,118 股，占上市公司

总股份的 3.8699％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 15,110,118 股，占上市公司

总股份的 3.7608％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的

律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

议案 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 审议《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00 审议《2022 年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 4.00 审议《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 5.00 审议《2022 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 6.00 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意 122,321,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,548,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 7.00 审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 8.00 审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 9.00 审议《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充

流动资金的议案》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票的议案》

总表决情况：

同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 11.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股份数:121,883,185 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:15,110,118 股

议案 12.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

意股份数:121,883,185 股

同意股份数:121,883,185 股

中小股东总表决情况：

意股份数:15,110,118 股

同意股份数:15,110,118 股

议案 13.00 审议《关于监事会换届选举的议案》

总表决情况：

同意股份数:121,883,185 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:15,110,118 股

四、律师出具的法律意见

北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意

见书，认为：

和《公司章程》的有关规定；

《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度股

东大会的法律意见书》全文刊登在2023年5月16日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

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